TAG
Pencucian Uang
-
Nagita Slavina tak pernah membayangkan sang suami , Raffi Amad bakal terbawa-bawa dalam kasus yang tengah melilit Rafael Alun Trisambodo
Minggu, 2 April 2023
-
Nama Raffi Ahmad terserat dalam pusaran kasus dugaan gratifikasi oleh tersangka Rafael Alun Trimsambodo yang kini sedag ditangani Komisi Pemberantasan
Sabtu, 1 April 2023
-
Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menetapkan mantan Pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka.
Jumat, 31 Maret 2023
-
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengaku jumlah uang yang dimiliki oknum pegawai Kemenkeu bernilai fantastis.
Rabu, 8 Maret 2023
-
Surya Darmadi divonis pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp 1 miliar subsidair 5 bulan kurungan atas kasus korupsi dan pencucian uang.
Kamis, 23 Februari 2023
-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar aksi tanam 2.000 bibit pohon.
Selasa, 21 Juni 2022
-
Peningkatan status perkara itu setelah penyidik melakukan gelar perkara pada Jumat 4 Maret 2022.
Jumat, 4 Maret 2022
-
Sosok mantan Pramugari Garuda , Siwi Widi kembali menjadi sororan publik . Ia diduga terlibat dalam dugaan pencucian uang yang ini sedang dalam penang
Jumat, 28 Januari 2022
-
Tindakan penyalahgunaan keuangan negara memang telah menggurita di Tanah Air. Hampir semua institusi terbelit kasus ini, termasuk pajak. Simak ini.
Kamis, 27 Januari 2022
-
Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil meringkus tersangka berinisial YMP (33 tahun) terduga
Rabu, 13 Januari 2021
-
Penelusuran terhadap aliran dana juga menjadi materi penyidikan dalam pemeriksaan terhadap tiga saksi pada Rabu (26/8/2020) kemarin.
Senin, 31 Agustus 2020
-
Selain Kasus Suap, Pengusaha Soetikno Soedarjo Juga Didakwa Lakukan Pencucian Uang
Kamis, 26 Desember 2019
-
Kasus Pencucian Uang, Polri Miliki Bukti yang Jadi Dasar Tetapkan Bachtiar Nasir Jadi Tersangka
Kamis, 9 Mei 2019
-
Istri mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Rosmah Mansor, mendapat 17 dakwaan pencucian uang.
Jumat, 5 Oktober 2018
-
Sebenarnya apa perbedaan korupsi dan pencucian uang? Apakah seorang sekretaris yang menggunakan uang perusahaan swasta juga disebut sebagai korupsi? K
Senin, 27 Maret 2017
-
Pertengahan tahun lalu, upaya polisi untuk memasuki kompleks Kuil Dhammakaya juga tidak berhasil karena ribuan pengikutnya memblokir jalan masuk.
Jumat, 17 Februari 2017
-
Anggota Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI)Kapitra Ampera menyatakan kliennya, Bachtiar Nasir, yang meru
Rabu, 8 Februari 2017
-
Kepolisian Polres Ngada masih memburu pelaku pencurian uang di loket pelayanan retribusi dan pajak daerah pada Dinas PPKAD Kabupaten Ngada.
Kamis, 8 Desember 2016
-
Ketua Umum Tim Pejuang Hak Nasabah Lembaga Kredit Finansial Mitra Tiara (TPHNMT), Paulus Demon Kotan didampingi kuasa hukumnya, Sisca Lisa Siagian SH,
Sabtu, 12 November 2016
-
Sebuah pengadilan di Peru menetapkan uang jaminan sebesar 15.000 dolar AS atau hampir Rp 200 juta dan melarang ibu negara Nadine Heredia meninggalkan
Jumat, 17 Juni 2016
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
