TAG
Tindak Pidana Pencucian Uang
-
Makin Panas , Pihak Nikita Mirzani Kekeuh Perseteruan dengan Reza Gladys Murni soal Bisnis
Perseteruan Nikita Mirzani dan reza Gladys dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang
Minggu, 28 September 2025 -
Nikita Mirzani Ribut di Ruang Pengadilan, Pakar Ekspresi Soroti Gerak-gerik Nyai, Kadung Emosi?
Kasis Nikita Mirzani yang ngabung di ruang sidang pengadilan hingga menolah memakai rompi tahanan kejaksaan menuai sorotan publik
Minggu, 3 Agustus 2025 -
Nikita Mirzani Berikan Tatapan Tajam ke Reza Gladys di Ruang Sidang PN
Reza Gladys dan Nikita Mirzani akhirnya bertemu di ruang sidang pengadilan neger (PN) Jakarta Selatan
Jumat, 25 Juli 2025 -
Harvey Moeis Tundukkan Kepala Saat Dengar Vonis
Harvey Moeis terus menundukkan kepala selama mendengar pembacaan amar putusan 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim.
Senin, 23 Desember 2024 -
Hakim Agung Gazalba Didakwa Terima Gratifikasi Rp 62,9 Miliar, Tarif Vonis Bebas Rp 200 Juta
Jaksa KPK mengungkap tarif vonis bebas yang diketok Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh, terkait pengurusan perkara di MA.
Senin, 6 Mei 2024 -
Kejaksaan Agung Jerat Harvey Moeis dengan Pasal TPPU, Sandra Dewi Terkena Imbas Ikut Diperiksa
Dia Harvey Moies dijeral denhgan pasal pada Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU . Sementara Sandara Dewi juga terkena imbas dan ikut diperiksa
Senin, 8 April 2024 -
Sandra Dewi Belum Jenguk Suaminya di Tahanan, Harvey Moeis Harus Diisolasi Satu Minggu
Sandra Dewi belum menjenguk suaminya, Harvey Moeis di penjara usai ditetapkan sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) PT Timah.
Jumat, 29 Maret 2024 -
Raffi Ahmad Dituduh Terlibat Kejhatan Pencucian Uang, Nagita Akui Tak Pernah Tanya Urusan Suami
Sang istri Nagita Slavina pun mengakui tak mengetahui urusan suami. Sebab dirinya tak pernah bertanya tujuan suami saat ijin keluar rumah
Selasa, 6 Februari 2024 -
Firli Bahuri Diintai Kasus Baru, Diduga Terlibat Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang
Belum selesai kasus pemerasan yang belakangan ini mendera Firli Bahuri, kali ini mantan Ketua KPK itu dibelenggu lagi dengan sebuah kasus baru, TPPU.
Selasa, 9 Januari 2024 -
Aliran Dana Mencurigakan Rihana-Rihani Tembus Rp 86 Miliar, PPATK Endus Terlibat Penipuan Lain
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menuturkan tersangka kasus dugaan penipuan penjualan iPhone Rihana-Rihani diduga terlibat penipuan lain.
Rabu, 5 Juli 2023 -
PPATK Gelar Operasi Elang Biru Usut Impor Pakaian Bekas
PPATK menggandeng sejumlah pihak menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada aliran dana pembelian pakaian bekas impor.
Kamis, 25 Mei 2023 -
Rafael Alun Trisambodo Tersangka Pencucian Uang, Terancam Dimiskinkan
KPK menetapkan mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang
Kamis, 11 Mei 2023 -
Aset Ricky Ham Pagawak Disita KPK, Nilainya Lebih Dari Rp 10 M
Sejumlah aset yang sisita dari tersangka dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu bernilai lebih dari Rp 10 miliar.
Selasa, 18 April 2023 -
Lukas Enembe Jadi Tersangka Kasus Pencucian Uang, Ali Fikri: Ini Hasil Pengembangan Penyidik KPK
Lukas Enembe, Gubernur nonaktif Papua, ditetapkan jadi tersangka kasus pencucian uang. Status ini merupakan hasil dari pengembangan kasus sebelumnya.
Kamis, 13 April 2023 -
Artis Berinisial R Dipusaran Pencucian Uang Rafael Alun Trisambodo
Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menetapkan mantan Pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka.
Jumat, 31 Maret 2023 -
DPR Usul Bentuk Pansus Dalam Dugaan Transaksi Rp 349 Triliun
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyuarakan pembentukan panitia khusus (pansus) membahas transaksi dugaan janggal Rp 349 triliun
Kamis, 30 Maret 2023 -
Soal Transaksi Rp 349 Triliun, Mahfud MD Beberkan 7 Modus TPPU
Ketua Komite TPPU Mahfud MD membeberkan tujuh modus TPPU yang kerap dilakukan oknum dalam menggepalkan uang.
Kamis, 30 Maret 2023 -
Sesama Selebgram Saling Lapor, Cindy Mamesah Laporkan Aretha Mozza ke Bareskrim Polri,Masalah Apa?
Sesama Selebgram ternyata tak selamanya akur. Ada antar sesama selebgram saling bersinggungan terhadap suatu masalah
Jumat, 19 Februari 2021 -
Jaksa Pinangki Merengek Minta Dikasihani Majelis Hakim, Tapi Jawabannya Mengejutkan: Kamu Terbukti!
Pada sidang putusan, Majelis Hakim menyatakan Pinangki terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.
Selasa, 9 Februari 2021 -
Mantan Kades Goloworok Diduga Korupsi Dana Desa Rp 1 Miliar, Kejari Manggarai Bisa Pakai UU TPPU
Perlu diterapkan UU TPPU untuk mantan Kades itu. Supaya bisa lacak hartanya. Siapa tahu ada yang disembunyikan atau dialihkan pasca dilaporkan
Rabu, 15 Juli 2020
