TAG
Tindak Pidana Pencucian Uang
-
Kasis Nikita Mirzani yang ngabung di ruang sidang pengadilan hingga menolah memakai rompi tahanan kejaksaan menuai sorotan publik
Minggu, 3 Agustus 2025
-
Reza Gladys dan Nikita Mirzani akhirnya bertemu di ruang sidang pengadilan neger (PN) Jakarta Selatan
Jumat, 25 Juli 2025
-
Harvey Moeis terus menundukkan kepala selama mendengar pembacaan amar putusan 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim.
Senin, 23 Desember 2024
-
Jaksa KPK mengungkap tarif vonis bebas yang diketok Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh, terkait pengurusan perkara di MA.
Senin, 6 Mei 2024
-
Dia Harvey Moies dijeral denhgan pasal pada Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU . Sementara Sandara Dewi juga terkena imbas dan ikut diperiksa
Senin, 8 April 2024
-
Sandra Dewi belum menjenguk suaminya, Harvey Moeis di penjara usai ditetapkan sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) PT Timah.
Jumat, 29 Maret 2024
-
Sang istri Nagita Slavina pun mengakui tak mengetahui urusan suami. Sebab dirinya tak pernah bertanya tujuan suami saat ijin keluar rumah
Selasa, 6 Februari 2024
-
Belum selesai kasus pemerasan yang belakangan ini mendera Firli Bahuri, kali ini mantan Ketua KPK itu dibelenggu lagi dengan sebuah kasus baru, TPPU.
Selasa, 9 Januari 2024
-
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menuturkan tersangka kasus dugaan penipuan penjualan iPhone Rihana-Rihani diduga terlibat penipuan lain.
Rabu, 5 Juli 2023
-
PPATK menggandeng sejumlah pihak menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada aliran dana pembelian pakaian bekas impor.
Kamis, 25 Mei 2023
-
KPK menetapkan mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang
Kamis, 11 Mei 2023
-
Sejumlah aset yang sisita dari tersangka dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu bernilai lebih dari Rp 10 miliar.
Selasa, 18 April 2023
-
Lukas Enembe, Gubernur nonaktif Papua, ditetapkan jadi tersangka kasus pencucian uang. Status ini merupakan hasil dari pengembangan kasus sebelumnya.
Kamis, 13 April 2023
-
Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menetapkan mantan Pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka.
Jumat, 31 Maret 2023
-
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyuarakan pembentukan panitia khusus (pansus) membahas transaksi dugaan janggal Rp 349 triliun
Kamis, 30 Maret 2023
-
Ketua Komite TPPU Mahfud MD membeberkan tujuh modus TPPU yang kerap dilakukan oknum dalam menggepalkan uang.
Kamis, 30 Maret 2023
-
Sesama Selebgram ternyata tak selamanya akur. Ada antar sesama selebgram saling bersinggungan terhadap suatu masalah
Jumat, 19 Februari 2021
-
Pada sidang putusan, Majelis Hakim menyatakan Pinangki terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.
Selasa, 9 Februari 2021
-
Perlu diterapkan UU TPPU untuk mantan Kades itu. Supaya bisa lacak hartanya. Siapa tahu ada yang disembunyikan atau dialihkan pasca dilaporkan
Rabu, 15 Juli 2020
