Tiongkok Menindak Jaringan Pencucian Uang Bitcoin, Menyita Lebih dari 2 Juta Yuan dalam Kripto

POS-KUPANG.COM - Tiongkok, yang terkenal dengan peraturan ketatnya terhadap Bitcoin dan mata uang kripto lainnya, telah melakukan operasi signifikan lainnya.

Menurut kantor berita lokal sxgov, penegakan hukum di Provinsi Shanxi Tiongkok telah membongkar geng pencucian uang menggunakan mata uang kripto, dan menangkap 11 tersangka.

Pihak berwenang menyita mata uang kripto senilai lebih dari 2 juta yuan dari geng tersebut.

Tersangka yang ditangkap diduga membeli cryptocurrency dengan harga rendah dan menjualnya dengan harga lebih tinggi, mencuci hasilnya melalui berbagai bank di Xi'an dan Taiyuan.

Tindakan Keras yang Meluas di Tiongkok terhadap Aktivitas Mata Uang Kripto

Tiongkok tidak henti-hentinya melakukan tindakan keras terhadap aktivitas mata uang kripto. Penangkapan jaringan pencucian uang terkait cryptocurrency baru-baru ini di Provinsi Shanxi adalah langkah lain untuk mengatur pergerakan keuangan di negara tersebut.

Operasi tepat penegakan hukum Provinsi Shanxi terhadap para tersangka menggambarkan langkah-langkah ketat yang diambil untuk memerangi aktivitas ilegal yang melibatkan mata uang digital.

Hasil haram tersebut kemudian dicuci melalui beberapa rekening bank di kota-kota seperti Xi’an dan Taiyuan. Jaringan canggih ini menunjukkan tantangan yang dihadapi regulator dalam melacak dan mengendalikan transaksi mata uang kripto dengan tingkat anonimitas yang tinggi.

Baca juga: 103 Warga Negara Asing Ditangkap di Bali Atas Dugaan Terlibat Kejahatan Siber

Meskipun cryptocurrency telah diadopsi secara global, Tiongkok tetap teguh dalam pelarangannya. Semua transaksi mata uang kripto saat ini dilarang di negara tersebut, sehingga mendorong para penambang dan pedagang untuk menghentikan operasinya atau pindah ke yurisdiksi lain.

Larangan ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memastikan stabilitas keuangan dan mencegah aktivitas keuangan terlarang yang difasilitasi oleh anonimitas yang disediakan oleh mata uang kripto.

Potensi Implikasinya terhadap Pasar Kripto Global

Tindakan ketat yang diambil oleh Tiongkok dapat berdampak luas pada pasar mata uang kripto global. Ketika pemain besar seperti Tiongkok menerapkan sikap keras, pasar mungkin akan mengalami fluktuasi berdasarkan tindakan regulasi.

Pemantauan dan tindakan keras yang berkelanjutan juga dapat mencegah potensi kegiatan terlarang dan mendorong negara-negara lain untuk mempertimbangkan peraturan serupa untuk melawan penyalahgunaan mata uang kripto.

Kesimpulan

Tindakan keras baru-baru ini terhadap jaringan pencucian uang berbasis mata uang kripto di Provinsi Shanxi menyoroti sikap keras Tiongkok terhadap mata uang digital.