PPATK Bekukan Ratusan Rekening Panji Gumilang, Ada Transaksi Triliunan Rupiah, Diduga Terkait NII

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang disinyalir memiliki 256 rekening dengan 6 nama berbeda. Transaksi di 256 rekening tersebut jumlahnya triliunan rupiah hanya dalam waktu lima tahun.

Kepala Biro Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) Natsir Kongah membenarkan hal tersebut. Kini PPATK sedang mendalami hal tersebut.

"Terdapat sekitar 256 rekening milik Panji Gumilang yang menggunakan enam nama berbeda," kata Natsir Kongah saat dikonfirmasi Tribun, Rabu 5 Juli 2023.

Informasi yang diterima Tribun, sumber uang yang diperoleh Panji Gumilang tersebut berasal dari dugaan penipuan, penyumbang yayasan serta ada yang terkait dengan Negara Islam Indonesia ( NII ).

Uang yayasan juga ada yang dipakai secara pribadi oleh Panji Gumilang. Ditanya soal hal tersebut, Natsir Kongah mengaku masih terus melakukan pendalaman. "Masih kita dalami masih berproses," ujarnya.

Baca juga: Bareskrim Gandeng MUI dan Ahli Usut Dugaan Penistaan Agama Panji Gumilang Pemilik Ponpes Al-Zaytun

Sementara itu Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membenarkan sudah membekukan ratusan rekening terkait dengan pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang. "Iya benar(dibekukan)," ujar Ivan Yustiavandana.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, memiliki enam nama atau identitas.

Identitas tersebut, kata Mahfud MD, diantaranya Abu Totok Panji Gumilang dan Abdussalam Panji Gumilang. Mahfud juga mengatakan, Panji Gumilang memiki 256 rekening bank atas nama enam identitas tersebut.

Selain itu, kata Mahfud MD, ia juga menguasai 33 rekening atas nama institusi. "Nama dia itu enam. Ada Abu Totok, ada Panji Gumilang, ada Abdusalam, pokoknya enam lah. Dan dari situ semua ada dari 256 rekening atas nama dia, dan 33 rekening atas nama institusi, jadi 289," kata Mahfud MD.

Mahfud MD mengatakan saat ini PPATK tengah menganalisis rekening-rekening tersebut terkait dengan dugaan pencucian uang. Mahfud MD juga menilai hal tersebut agak mencurigakan.

Baca juga: Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Bisa Kumpulkan Rp 4 M Hanya Dalam 1 Jam

"Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK, apakah ada pencucian uang atau tidak. Nanti secepatnya. Kalau agak mencurigakan makannya diambil oleh PPATK, sekarang sedang diambil oleh PPATK. Agak mencurigakan," kata Mahfud MD.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut juga mengaku memiliki bukti dokumen yang mengungkap Pondok Pesantren Al Zaytun dahulunya bernama yayasan Negara Islam Indonesia (NII).

Diketahui, NII merupakan salah satu organisasi islam yang disebut memiliki paham radikalisme. NII juga menjadi organisasi yang telah masuk ke dalam organisasi terlarang oleh pemerintah.

"Ada dokumen yayasannya bahwa dulu yayasannya namanya ya itu yayasan NII tapi lalu berubah yayasan pendidikan Al Zaytun dan seterusnya," kata Mahfud MD.

Ia menuturkan bahwa munculnya ponpes Al Zaytun juga tidak terlepas dari pengaruh NII. Bagi Mahfud, hal itu semua juga tercatat dalam sejarah negara. "Kami akan terus monitor NII itu, karena itu sejarahnya memang tidak bisa disembunyikan. Dulu munculnya itu dari ide kompartemen 9 NII," jelasnya.