Kerja Sama Otoritas Singapura, Timor Leste dan Interpol, 7 Orang Ditangkap dalam Kasus Penipuan Uang

POS-KUPANG.COM, SINGAPURA - Tujuh orang telah ditangkap dan lebih dari US$40 juta (S$53 juta) diperoleh kembali setelah upaya multi-nasional dan multi-lembaga antara Kepolisian Singapura, otoritas Timor Leste dan Interpol.

Dalam sebuah pernyataan pada tanggal 3 Agustus 2024, SPF mengatakan ini adalah pemulihan terbesar dalam kasus yang melibatkan penipuan email bisnis.

Pada tanggal 15 Juli, seorang karyawan sebuah perusahaan komoditas di Singapura menerima email dari penipu yang menyamar sebagai pemasok, memintanya untuk mentransfer pembayaran sejumlah barang ke rekening bank baru yang berbasis di Timor Leste

Karyawan tersebut tidak menyadari bahwa huruf 'i' di email asli pemasok telah diganti dengan huruf "I". Dia mentransfer US$42,3 juta kepada penipu pada 19 Juli.

Dia mengetahui penipuan tersebut hanya setelah diberitahu oleh pemasok sebenarnya dari perusahaan tersebut bahwa mereka belum menerima pembayaran, kata polisi.

Laporan polisi dibuat pada 23 Juli.

SPF menghubungi pihak berwenang Timor Leste dan Interpol setelah menerima laporan polisi. Pada tanggal 24 Juli, Pusat Anti-Penipuan SPF diberitahu bahwa sejumlah US$39 juta telah terdeteksi dan dibekukan di rekening bank yang dikelola di Timor Leste.

Pada tanggal 25 Juli, pihak berwenang Timor Leste mengatakan bahwa beberapa orang telah ditangkap, dan menghasilkan pemulihan sebesar US$2 juta, kata polisi.

Sebanyak tujuh tersangka ditangkap Bareskrim Kepolisian

Investigasi, Badan Intelijen Nasional, Unit Intelijen Keuangan dan lembaga penegak hukum lainnya di Timor Leste.

“Langkah-langkah sedang diambil untuk mengembalikan dana curian kepada korban di Singapura,” kata polisi Singapura.

David Chew, direktur Departemen Urusan Komersial, mengatakan bahwa penipuan adalah ancaman global yang memerlukan respons global dari penegak hukum, "di mana pun jangkauan kejahatan ini".

“Saat ini, uang berpindah hanya dengan sekali klik, penegak hukum harus bisa bergerak secepatnya untuk melindungi warga negara kita dari penipuan,” kata Chew.

“Ketika uang mengalir melintasi perbatasan kita, penegakan hukum tidak hanya harus mampu mengambil tindakan yang masuk akal, tetapi juga memiliki sistem hukum dan internasional yang tersedia untuk segera mengikuti dan menyita uang tersebut.”

Baca juga: Warga Perbatasan Indonesia-Timor Leste Kembali Serahkan Senjata Flintlock ke TNI

Keberhasilan pemulihan lebih dari US$40 juta dalam kasus ini merupakan bukti kemampuan penegakan hukum untuk melakukan hal ini, kata Chew.